- redaksi@mhnews.id
NasionalMHNEWS.id.- Surat Perintah Penyidikan (SPP) Nomor 07 tanggal 19 Oktober tahun 2023 dengan dugaan pelanggaran UU Kepabeanan dan UU TPPU terkait transaksi mencurigakan telah diterbitkan. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud Md. kepada sejumlah media di kantornya. Seiring terbitnya SPP tersebut, tegas […]
NasionalMHNEWS.id.- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan pelacakan rekening yang digunakan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun dan menganalisis transaksinya. Hasilnya, saat ini PPATK sudah menemukan sedikitnya 256 rekening yang diduga milik pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Ke 256 rekening ini setelah dianalisis ternyata terdaftar dengan enam nama yang berbada. PPATK pun […]
NasionalMHNEWS.id.- Pergerakan uang mencurigakan yang nilainya sangat fantastis dan berpotensi bobolnya uang negara di Kementerian Keuangan RI ternyata dengan menggunakan beberapa modus atau cara. Hal ini diungkap Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanadana. Ivan mengatakan, pergerakan uang mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setidaknya menggunakan empat modus. Keempat modus […]
Beranda